금융정보분석원은 금융회사 등의 자금세탁방지 내부통제체계 내실화를 위해 2023년 7월 '자금세탁방지 업무 책임성·전문성 강화 방안'을 발표했으며, 그 후속조치로 지난해 11월 '자금세탁방지 업무규정'을 개정·고시했다.

개정된 업무규정에 따르면 회사의 자금세탁방지 업무지침을 제·개정 및 폐지하는 경우에는 이사회 의결을 거쳐야 하며, 은행의 경우 보고책임자를 이사 또는 업무집행책임자 중에서 임명해야 하는 등 금융회사 등의 내부통제체계에 다양한 변화가 예상된다.

특금법령에서 회사별로 자금세탁방지 ‘업무지침’을 마련, 규율하도록 한 사항을 담은 것이라면 명칭(내부통제기준, 자금세탁방지 규정 등)과 상관없이 업무규정에서 정하는 ‘업무지침’ 관련 절차, 원칙을 지켜야 합니다.