[미디어펜=류준현 기자] 금융감독원은 오는 28일까지 5일간 총 7회에 걸쳐 금융업권별 릴레이 '자금세탁방지(AML) 워크숍'을 개최한다고 24일 밝혔다.

금감원은 금융회사의 AML 업무 이행수준 제고를 위해 주요 업권 AML업무 실무자 등을 대상으로 지난 2016년부터 매년 워크숍을 실시하고 있다. 이번 워크숍에도 금융회사의 자금세탁방지 및 감사 업무 실무자 약 600여명이 참석할 예정이다.

특히 이번 워크숍은 최근 민생 금융범죄·금융거래의 디지털화 등 새로운 자금세탁위험이 대두되는 가운데, 금융회사의 실질적인 AML 업무역량 강화를 지원하기 위해 마련됐다. 이에 업권별 주요 AML 업무 운영 및 개선사례를 발표하는 등 금융회사 참여형 방식으로 진행해 현장 업무수행 경험과 노하우를 공유할 예정이다. 

이에 금감원은 최근 검사결과 주요 지적사례 등을 안내하고, 특히 보이스피싱, 도박·마약 등 민생 금융범죄 예방을 위해 자금세탁 위험관리 강화를 당부할 방침이다. 금융사는 머신러닝, 빅데이터 등 디지털 기술을 활용한 의심스러운 거래 보고 체계 고도화 등 주요 AML 업무 운영 및 개선사례를 발표할 예정이다.

워크숍 일정은 은행(24일), 증권(25일), 여전(26일), 전자금융 및 생·손보(27일), 저축은행 및 대부·P2P·소규모 전자금융 등(28일)으로 구성됐다. 이번 현장 워크숍은 참여가 어려운 소규모 금융사를 위해 온라인(줌, zoom) 방식(1회)도 병행한다.

금감원 관계자는 "준법감시인 간담회 등 다양한 경로를 통해 금융업권과 지속적으로 소통해 나가면서, 금융회사 스스로 자금세탁 위험수준에 상응하는 AML 업무역량을 키워나갈 수 있도록 적극 지원할 것"이라며 "AML 시스템 적정성에 대한 점검을 강화해 민생 금융범죄 등에 대한 금융회사의 실효성 있는 모니터링 체계 구축을 유도할 계획"이라고 전했다.